Pretresi su vrše zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Krivotvorenje isprava“ iz člana 373., „Prijevara u privrednom poslovanju“ iz člana 251.  i „Pranje novca“ iz člana 272. u vezi sa kivičnim djelima „Stjecaj krivičnih djela“ iz člana 54. i „Osnovi odgovornosti pravne osobe“ iz člana 128., Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Navedene aktivnosti se realizuju po nalogu Općinskog suda u Sarajevu  i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.